塞浦路斯移民的尽职调查可能会查些什么？

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塞浦路斯通讯社表示，内政部正在考虑聘请最多三家专业公司，对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。未来，塞浦路斯也很有可能面临政策收紧！
具体政策解析
塞浦路斯通讯社表示，尽职调查将包括:
核实申请人的身份证明；
对公司历史的分析；
查看申请人的征信情况，收入/财富来源和合规记录等等。
也就是说，目前宽松的资金来源审核，很可能成为历史！
                                

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一、调查申请者亲属关系真实性

例如：申请人的出生证明是否真实，婚姻关系是否真实。经常会查到的证件包括家庭人员的户口本，身份证，护照，亲属关系证明等文件，切忌不要提交虚假信息。
                                

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二、调查申请人的社会背景和犯罪记录

移民局会要求申请人和其家人提供过去10年中，累积居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。如果您无法提交无犯罪记录证明，申请将会受到影响。由于征信体系的完善，除了刑事犯罪外，申请人如果是“限高人群”或“严重失信人群”，部分审核严格的项目均无法办理。

需要特别注意的一点是，如果申请人是所谓的PEP（政治敏感人员），需要您如实申报。如果申请人政治敏感度过高，则无法符合投资移民的要求。
                                

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三、调查申请人的资金来源

一般会要求申请人申报资金来源，须由申请人自行提交证明文件，包括公司文件、银行流水、收入证明等。
                                

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政策收紧之势早已显露
在2018年5月21日，塞浦路斯移民局宣布对投资入籍法案进行调整，将投资公民投资计划更名为“塞浦路斯投资计划”，对入籍人数进行了限制，每年入籍人数为700人，另外加强了申请人背景调查强度，并延长了塞浦路斯护照的审批周期。
经内政部和财政部提议，部长理事会决定将公民身份投资计划更名为塞浦路斯投资计划，同时，修正并加强了投资计划的保护措施，具体如下：
                                

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1. 自2018年起，每年只能向当局递交700份申请；
2. 递交申请的审理时间延长至6个月；
3. 采用一套明确的行为规范，用以避免过度滥用投资计划政策；
4. 每份申请均需进行尽职调查，并由申请人承担费用；
5. 对于纯房产投资，投资人需从房产规划许可签发之日起持有投资三年。
显而易见的是，塞浦路斯投资入籍计划将更加规范，人数也将受到限制。
                                

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除此以外：
随着英国移民政策在“不断收紧”的路上越走越远，移民英国是越来越难。
塞浦路斯作为欧盟国，梅姨早前已经明确表示，允许欧盟居民在英国退欧后留在英国，在2020年12月31日之前抵达英国的欧盟公民将享有与脱欧前抵达英国的欧盟公民相同的权利和保障。

换句话说，塞浦路斯护照仍然可以激活英国永居！

2018年对于移民来说注定是不平凡的一年，不仅仅是塞浦路斯，全球许多国家都开始缩紧原本的移民政策，现在的移民要求越来越刁钻了，而中国的移民人数也在逐步增长，对于美澳加新这些传统移民大国来说，供不应求已经是一种现状了。