塞浦路斯投资移民的尽职调查准备进入执行阶段

塞浦路斯DMG

财政委员会为加强对护照购买者的审查提供资金

塞浦路斯议会众议院财政委员会(House finance committee of The cyprus parliament)已拨出140万欧元，聘请一家专业公司加强对塞浦路斯投资移民申请人的尽职调查，这是投资计划的一部分。

塞浦路斯的投资移民计划一直受到欧盟的严厉批评，欧盟称该计划缺乏透明度，存在洗钱风险。塞浦路斯议会财政委员会主席安杰洛斯·沃特西斯(Angelos Votsis)表示，聘请一家公司进行更严格的尽职调查，将缓解人们的担忧，并使塞浦路斯能够回应旨在损害该国海外声誉的指控。

塞浦路斯承认了这一问题，并于去年8月公布了一系列改革措施。改革将评估申请所需的时间增加了一倍，并实行了每年销售700本护照的上限。

此外，监督和控制委员会现在承认私营部门的机构并对其负责。这些机构的代理人将被罗列在公众登记册上，并有义务遵守一项行为守则，该守则要求他们为每一位申请入籍的个人提交一份“尽职调查报告”。

今年1月，欧盟委员会(European Commission)警告称，包括塞浦路斯在内的欧盟国家计划向富有的外国人出售护照和绿卡，可能会帮助有组织犯罪集团进入欧盟，增加洗钱、腐败和逃税的风险。这一警告出现在欧盟委员会一份有关投资移民的报告中。“投资者移民”是允许富人在出售其公民或居住权的国家购买公民身份或居住权的做法。

欧盟委员会(European commission)表示，尽管这些计划是合法的，但它们有时以一种不透明的方式运作，没有对那些获得护照和绿卡的人进行充分审查，这在很大程度上引发了人们对马耳他和塞浦路斯项目的担忧。