2019年最新 | 中国资金合法出境途径及不能触碰的政策红线！

德国华商 · 发表于 2019-3-5 19:09:00

因目前诸如跨境电商等公司有大量的资金留存于境外，因此，资金出境需求方可与大陆跨境电商公司、供应链公司签订协议，约定由资金出境需求方向供应商履行代垫款项之义务，而跨境电商境外关联方利用留存于境外的资金，向资金出境需求方境外账户支付相应款项。
由此，不但满足某些需要利用杠杆并进行轻资产运作的跨境电商的融资需求，亦满足资金出境需求方境外用款的需求。
*触及政策红线：但目前正常贸易项下资金出入境受到监控，在强调进出平衡的监管政策下，上述模式究其实质系对外汇管理规定的违反，所以此种操作方式存在合规问题。

德国华商 · 发表于 2019-3-5 19:10:00

违规操作十一：衍生品模式
境内银行可以和境外银行直接签署衍生品交易合同，不需要基础性的交易。只要是具备基础债券或交易的实体企业就有资格签署衍生品协议。

德国华商 · 发表于 2019-3-5 19:31:00

* 本文仅作知识扩展之用，具体资金操作请严格遵照国家有关法律法规行事。
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